Din rechizitoriul întocmit de procurori reiese că Gheorghe Moldovan, administrator la SC A&A Mineral Rocks SRL Negreşti-Oaş, a dispus în luna decembrie 2012 înregistrarea în contabilitatea societăţii a unei facturi fiscale emisă în numele unei societăţi „fantomă” în valoare de 99.820 de lei, reprezentând achiziţia fictivă a unor servicii nereale, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a sumei de 32.200 de lei.
Dosarul a fost trimis, spre soluţionare la Tribunalul Satu Mare.